本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，赞同公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江门三和管桩有限公司（以下简称“江门三和”，原名称为江门鸿达造船有限公司）增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细情况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.38元，募集资金总额为人民币433,840,000.00元，坐扣承销和保荐发行费用(含税)人民币43,432,440.00元后的募集资金为人民币390,407,560.00元，已由承销商招商证券股份有限公司于2021年 2 月 1日汇入公司广泛征集资金监管账户。募集资金总额扣除发行费用（不含税）74,159,650.53元后公司本次实际募集资金净额为人民币359,680,349.47元。2021年2月1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况做了验资，并出具了“信会师报字[2021]ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》。2021年2月24日，公司及实施募集资金投资项目的法人主体与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

  根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下 5 个项目，披露的募集资金投资项目的详细情况如下：

  注：上表中拟使用募集资金投资额 36,444.03 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,968.03万元。

  本次募投项目中江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目的实施主体为江门三和，公司拟以募集资金359,680,349.47元向江门三和增资，其中增加其注册资本62,678,500.00元，剩余增资额297,001,849.47元全部作为资本溢价计入资本公积，并由公司享有。增资完成后，公司仍持有江门三和100%的股权。

  经营范围：研发、生产和销售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新型墙体材料、特种矿物掺合料（含矿粉、磨细沙、机制砂加工）、五金制品（不含电镀工序）、管桩制造机械及其配件，知识产权服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  本次使用募集资金向全资子公司进行增资，是基于募投项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的建设需要，符合公司发展的策略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司、江门三和对募集资金采取专户存储。公司、 江门三和、 保荐人及存放募集资金的商业银行等四方将严格按照监管协议内容，对涉及的募集资金专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

  独立董事对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目事项发表的独立意见如下：

  公司本次使用募集资金对募投项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”的实施主体一一江门三和进行增资，是基于募投项目的建设需要，符合公司发展的策略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

  全体独立董事都同意以公司广泛征集资金增资全资子公司实施募投项目“江门预应力高强度混凝土管桩生产基地建设项目”。

  经核查，保荐人招商证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金对全资子公司江门三和管桩有限公司增资用于实施募投项目的事项，已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，企业独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督管理指引第 2 号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。招商证券同意公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项。

  3、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月25日（星期四）14:00召开2021年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2021年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日上午9:15，结束时间为2021年3月25日下午3:00。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述提案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详细的细节内容详见同日公司披露于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

  上述提案中，提案1、2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。提案13属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的另外的股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。提案13关联股东需回避表决，且不可接受另外的股东委托进行投票。

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托别人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式来进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

  本次股东大会，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程请参阅本公告附件一。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日上午9:15，结束时间为2021年3月25日下午3:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本人（本单位） 作为广东三和管桩股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东三和管桩股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

  1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

  2、在本授权委托书中，股东能仅对总议案做投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

  4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年3月8日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：李维、韦洪文、姚光敏、水中和、杨德明、朱新蓉以通讯方式参会）。会议由董事长韦泽林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  经审议，董事会同意根据这次发行上市的真实的情况以及《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司注册资本、公司类型，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

  经审议，董事会同意根据本次发行上市的实际情况及《公司法》、《证券法》等有关规定法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

  （三）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司及全资子公司江门三和管桩有限公司（以下简称“江门三和”）将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币25,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

  （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

  同意使用募集资金120,812,281.16元置换前期已预先投入募集资金投资项目的91,972,900.00元和已支付发行费用的自有资金28,839,381.16 元。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审核鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于以募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

  （二十五）审议通过《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

  （二十六）审议通过《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  鉴于公司全资子公司苏州三和管桩有限公司（以下简称“苏州三和”）向招商银行股份有限公司苏州分行申请的授信额度已到期，为了满足子公司经营业务需要，同意苏州三和与招商银行股份有限公司苏州分行签署借贷合同，金额为人民币5,000万元，期限为1年。并同意授权公司董事长韦泽林签署上述担保合同及相关文件。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  2021年公司及子公司预计与关联方广东和建新建材有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生的日常关联交易金额合计203,909万元。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于2021年日常关联交易预计的公告》。

  独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

  经审议，同意于2021年3月25日（星期四）14:00以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东三和管桩股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》；

  5、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

  6、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见；

  7、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的核查意见；

  8、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2021年日常关联交易的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文对该议案回避表决。公司独立董事针对该事项已发表事前认可和独立意见。现将有关情况公告如下：

  公司及子公司与关联方广东和建新建材有限公司、广东和建建材有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生管桩、商品及劳务等交易业务，2020年发生交易金额合计为156,006.18万元（未经审计），其中，向关联人采购商品/服务3,437.55万元，向关联人销售商品/服务152,568.63万元。

  2021年公司及子公司预计与关联方广东和建新建材有限公司、广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司、德庆县龙三金建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生的日常关联交易金额合计203,909万元，其中，向关联人采购产品、商品5,458万元，向关联人销售产品、商品197,151万元，接受关联人提供的劳务1,300万元。

  公司2021年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准，关联股东广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）在股东大会上回避表决。

  注3：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

  注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

  （1）京山鑫和矿业有限公司成立于2016年9 月22日，注册资本：100 万元，法定代表人：叶昌念，住所：京山县新市镇陈八字村李家冲，经营范围：玻璃用石英岩、白云岩露天开采、加工、销售；建筑石材、水泥制品、机制砂、磨细砂、覆膜砂加工、销售。截止2020年12 月31 日，京山鑫和矿业有限公司总资产为4，236.90万元，净资产为335.48万元；2020年度，营业收入6，251.58万元，净利润555.62万元（以上为未经审计数据）。

  （2）德庆县龙三金建材有限公司成立于2016年1月4 日，注册资本：1000 万元，法定代表人：何满林，住所：德庆县悦城镇中地村委会上地村第四小队江凹，经营范围：建材生产、销售；汽车租赁。截止2020年12 月31 日，德庆县龙三金建材有限公司总资产为3，839.61万元，净资产为1，608.37万元；2020年度，营业收入6，456.48万元，净利润662.00万元（以上为未经审计数据）。

  （3）铁岭合丰建材有限公司成立于2012年5 月14日，注册资本：50万元，法定代表人：夏金伟，住所：铁岭县李千户镇上未台冲村，经营范围：建筑用白云岩露天开采、销售。截止2020年12 月31 日，铁岭合丰建材有限公司总资产为978.91万元，净资产为70.94万元；2020年度，营业收入368.47万元，净利润74.20万元（以上为未经审计数据）。

  （4）中山市三和混凝土有限公司成立于2009年9月10日，注册资本：2500万元，法定代表人：翟立国，住所：中山市东升镇同兴东路28号，经营范围：生产、加工：商品混凝土、预拌砂浆、水泥石屑稳定层、混凝土预制构件；销售：建筑材料（不含危险化学品）；货运经营。截止2020年12 月31 日，中山市三和混凝土有限公司总资产为79，295.04万元，净资产为27，271.95万元；2020年度，营业收入78，166.90万元，净利润9，714.76万元（以上为未经审计数据）。

  （5）广东和建新建材有限公司成立于2017 年2月27 日，注册资本：1000 万元，法定代表人：邱欣尚，住所：中山市小榄镇升平中路10号2座1001房、1012房，经营范围：销售：建筑材料、钢筋混凝土预应力管桩及方桩、水泥预制品。截止2020年12 月31 日，广东和建新建材有限公司总资产为14，479.11万元，净资产为1，655.34万元；2020年度，营业收入335，351.80万元，净利润229.95万元（以上为未经审计数据）。

  （6）广东和骏基础建筑工程有限公司成立于2009年7月28日，注册资本：3000万元，法定代表人：陈冠文，住所：中山市东升镇东港大道48号三楼301室，经营范围：承接：地基与基础工程、填土石方工程、市政公用工程（以上项目与资质证同时使用）；销售：建筑材料；设备租赁。截止2020年12 月31 日，广东和骏基础建筑工程有限公司总资产为29，429.72万元，净资产为6，019.64万元；2020年度，营业收入31，213.55万元，净利润1，503.17万元（以上为未经审计数据）。

  （7）鄂州市和骏建筑基础工程有限公司成立于2009年12月9日，注册资本：1850 万元，法定代表人：王磊，住所：鄂州市华容区段店镇骆李村，经营范围：地基与基础工程施工；土石方工程；市政工程施工；销售：建筑材料、金属材料、机电设备、矿产品、化工产品（不含化学危险品）；建筑劳务分包；建筑设备租赁。截止2020年12 月31 日，鄂州市和骏建筑基础工程有限公司总资产为5，115.17万元，净资产为2，430.31万元；2020年度，营业收入4，263.14万元，净利润247.60万元（以上为未经审计数据）。

  （8）广东和建建材有限公司成立于2015年12月22日，注册资本：1000 万元，法定代表人：邱欣尚，住所：中山市东区长江路6号弘业大厦4层06、07、08、09、10、11号房。经营范围：销售：建筑材料、钢筋混凝土预应力管桩及方桩。截止2020年12 月31 日，广东和建建材有限公司总资产为1,776.78万元，净资产为1,776.51万元；2020年度，营业收入2,848.13万元，净利润123.53万元（以上为未经审计数据）。

  （1）间接控制本公司的法人中山市三和沙石土方工程有限公司直接持有京山鑫和矿业有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）项的规定，京山鑫和矿业有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与京山鑫和矿业有限公司发生的购销中砂、碎石等业务的交易，构成日常关联交易。

  （2）本公司控股股东广东三和建材集团有限公司直接持有德庆县龙三金建材有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，德庆县龙三金建材有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与德庆县龙三金建材有限公司发生的购销中砂等业务的交易，构成日常关联交易。

  （3）间接控制本公司的法人中山市三和沙石土方工程有限公司直接持有铁岭合丰建材有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，铁岭合丰建材有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与铁岭合丰建材有限公司发生的购销碎石等业务的交易，构成日常关联交易。

  （4）本公司实际控制人李维、韦洪文及实际控制人韦植林的配偶黎洁英合计持有中山市三和混凝土有限公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，中山市三和混凝土有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与中山市三和混凝土有限公司发生的管桩及配件等业务的交易，构成日常关联交易。

  （5）本公司直接持有广东和建新建材有限公司45%的股权，本公司董事、总经理李维在广东和建新建材有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，广东和建新建材有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与广东和建新建材有限公司发生的管桩销售等业务的交易，构成日常关联交易。

  （6）本公司的董事韦植林之配偶黎洁英持有广东和骏基础建筑工程有限公司99%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，广东和骏基础建筑工程有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与广东和骏基础建筑工程有限公司发生的管桩销售等业务的交易，构成日常关联交易。

  （7）本公司的董事韦植林之配偶黎洁英持有广东和骏基础建筑工程有限公司99%的股权，广东和骏基础建筑工程有限公司持有鄂州市和骏建筑基础工程有限公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，鄂州市和骏建筑基础工程有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与鄂州市和骏建筑基础工程有限公司发生的管桩销售等业务的交易，构成日常关联交易。

  （8）本公司直接持有广东和建建材有限公司45%的股权，本公司董事、总经理李维在广东和建建材有限公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，广东和建建材有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司曾与广东和建建材有限公司发生的管桩销售等业务的交易，构成日常关联交易。

  公司及子公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

  公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

  公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，是确切必要的，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则且付款条件公平，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议，关联董事须回避表决。

  公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2021年日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

  公司及子公司2021年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  保荐机构对公司预计2021年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计2021年度日常关联交易事项已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上，保荐机构同意公司预计2021年度日常关联交易事项。

  5、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2021年日常关联交易的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述两项议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕114号）核准，并经深圳证券交易所《关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕165号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,800万股，并于2021年2月4日在深圳证券交易所中小板正式上市。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]ZC10012号”《广东三和管桩股份有限公司验资报告》，这次发行完成后，公司注册资本由人民币43,583.6583万元变更为人民币50,383.6583万元，公司股本由43,583.6583万股变更为50,383.6583万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

  公司于2019年10月18日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过了《广东三和管桩股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），并于2021年1月18日在巨潮资讯网（）披露了《公司章程（草案）》，鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司真实的情况，公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《广东三和管桩股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订情况如下：

  （二）根据修订后的《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等规定对原《公司章程（草案）》相关条款进行修改

  在不改变条款所表达内容的情况下，为了通俗易懂、更加准确地表达《公司章程》的规定，公司在原《公司章程（草案）》的基础上对部分条款用词、序号等方面做了调整。

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